رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"رئيس البريد" تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً.. على مستوى الجمهورية بالصور .. أحمد سعد ونجوم الفن يشاركون في إطلاق "فلو بارك" أضخم مشاريع "فلو ديفلوبمنتس" بالعبور محمد البلتاجي: سوق التمويل العقاري الإسلامي في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد لقائه المطوريين.. فادي عبد الله يشيد بجهود وزير المالية في دفع الاستثمار العقاري وتسهيل الإجراءا... "تسلا للتطوير" تطرح مشروع "تسلا ريزيدنس" ضمن سلسلة مشروعات تخطط لطرحها المرحلة المقبلة إندرايف تطلق مسابقة «Captain of the Match» لدعم الكابتن خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 البنك الزراعي المصري يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته في دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال ب... مؤتمر MOMENTUM 2025 يشهد توقيع أكثر من 45 اتفاقية ومذكرة تفاهم  بقيمة تصل إلى 6 مليارات ريال شركة البروج للإنشاء والتعمير تشارك في مهرجان The Best عقار مصر وتعلن عن خططها التوسعية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية تحبط محاولة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وتوصلت الإدارة إلى أن المتهمين -4 منهم لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد- حاولوا غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا