رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدبولي يتابع خطط تطوير 7 فنادق تاريخية سبق طرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية «آي صاغة»: عشوائية التسعير وتراجع الدولار يضغطان على الذهب محليًا مذكرة تفاهم بين أدد العقارية وفنادق حياة العالمية لتوسيع الاستثمارات الفندقية بمصر مدبولي: إجراءات لتيسير التسجيل المبدئي للعقارات وضبط السوق حوار لـ"تواصل24" أيمن عبد الحميد: "الأولى للتمويل" تستهدف 4.4 مليار جنيه تمويلات و325 مليون أرباحاً ... «ابتكار للتطوير» تخطط لتسليم 10 مشروعات متنوعة أبرزها «Kernel mall » خلال 2025 "أوبيلا مصر" تعزز جهودها في تنمية قدرات الشباب المصري وتطلق النسخة الثانية من برنامجها التدريبي "UpG... «الرقابة المالية» مع الشركات التابعه بالقطاع المالي غير المصرفي في زيارة لمستشفى أهل مصر إي اف چي هيرميس تعلن عن إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في إطار جهودها المتواصلة للتوسع بب... Nawy تقتنص تسهيلات ائتمانية بـ23 مليون دولار لتوسيع منتجها التمويلي العقاري "Nawy Now"

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا