رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
جوزترك تطلق منظومة عقارية متكاملة للتشطيب والإدارة وتعظيم العوائد الاستثمارية شركة «Liberty Developments» تنهي بيع المرحلة الأولى بمشروع «AT»..وتبدأ التسكين يومي 23 و24 مايو الجا... مجموعة DIG تطلق مشروع جديد في منطقة R3 بالعاصمة الجديدة.. وتكشف عن تقدم كبير في أعمال الإنشاءات بمشر... تحالف استراتيجي بين «Mimary Group» و«NOTION Developments» و«ABC Hotels» لتطوير مشروع “M–Residence” ف... أوربيس للتطوير العقاري توسع استثماراتها في العاصمة الجديدة بمشروع سكني جديد في R8 Launch of “PropTech Hub” as a Strategic Investment Company to Support and Advance Real Estate Techno... تحالف عقاري يطلق "PropTech Hub" لدعم تكنولوجيا العقارات في مصر «مرصد الذهب»: شركات الذهب تتجه إلى رفع المصنعية 60 جنيهًا بداية يونيو.. والتجار يرفضون " هيئة البريد" تتخذ كافة الإجراءات لتسهيل عمليات صرف المستحقات المالية للمواطنين.. قبل "عيد الأضحى ا... شركة «PLDG Development» تتعاقد مع «محرم باخوم» و« PDG » و«دريمز».. وتكشف عن خطة استثمارية ب 30 مليار...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا