رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر : جميع فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية أزمة جلوبال براديم تهز جلوبال كورب.. تجميد تمويل بـ20 مليون دولار وتعثر صفقة استحواذ بـ200 مليون دول... 319 مليون جنيه و619 عميلاً.. تفاصيل أزمة «جلوبال براديم» والتمويلات دون علم أولياء الأمور البنك المركزي المصري والإماراتي يحسمان مصير فروع بنك مصر بالإمارات.. «الأعمال مستمرة بصورة طبيعية» تحالف مصري سعودي يقتحم سوق العقارات.. «Prax» تكشف عن أول مشروعاتها في العبور الجديدة طاهر حمدي: جولدن هب بالعلمين الجديدة حقق نجاحاً غير مسبوق خلال 60 يوماً وزير الصناعة: مصنع هولسيم مصر ينتج 9.5 مليون طن أسمنت سنويًا ويصدر 1.5 مليون طن كلنكر «العبور الجديدة» تطرح 21 محلًا ووحدة إدارية ومهنية للبيع بالمزاد.. تعرف على التفاصيل السايس: سحب الأرض لا يعني تلقائيًا ضياع أموال المشترين.. والتحرك القانوني يبدأ بالتأكد من حقيقة القر... سوديك تحصل على تمويل بـ7.5 مليار جنيه من CIB لتطوير مشروع June بالساحل الشمالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا