رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير المالية: الموازنة الجديدة تحقق توازناً بين الانضباط المالى والدعم الاجتماعى بنك مصر "أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات" و"أفضل بنك في مجال التجزئة المصرفية" و"أفضل بنك رقمي" في م... البريد المصري يُطلق خدمة توصيل مستندات التجنيد بالتعاون مع إدارة التجنيد والتعبئة بالتنسيق مع الإسكان.. الرى تضع ضوابط دقيقة لسحب المياه من نهر النيل بالصور..وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق ومشروع “ديارنا” السكني بمدينة العاشر من رمضان وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائى فى مصر دي بي ورلد – مصر ترسّخ ريادتها الإقليمية باستقبال "سفينة تغويز عملاقة" وتُنجز ثلاث عمليات بحرية استر... بنك نكست يفعّل حلول (يو آي باث UiPath) بالشراكة مع شركة بى.ام.بى مصر للأتمتة الذكية لتحقيق التميز ال... سوايب اكس تطلق أول بطاقة للموافقات المسبقة في مصر لتمكين الشركات من التحكم في الإنفاق بحوث الاسكان والبناء يستقبل وفد رفيع المستوى من وزاره الإسكان بدوله الصين لتعزيز التعاون في مجالات ا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا