رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة EFG Hermes UAE LLC تطلق خدمة التسجيل الرقمي المتكامل لمستثمري سوق دبي المالي عبر تطبيق EFG He... «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6%.. و5% في 2027 رغم ضغوط الطاقة والدين ... إيني تتحرك لتعزيز إنتاج مصر من الغاز.. تسريع «دينيس» وتشغيل «مليحة» وربط «كرونوس» القبرصي بالبنية ال... الإمارات تغلق آخر قنوات بنك ملي الإيراني.. حظر كامل للتحويلات وتمويل التجارة مع طهران H&M تقفز بأرباحها التشغيلية إلى 6.04 مليار كرونة.. خفض التكاليف يرفع هامش الربح إلى 54% النرويج ترفع الفائدة إلى 4.5%.. «المركزي» يفتح الباب لزيادة جديدة لكبح التضخم وإعادته إلى مستهدف 2% سويسرا تتمسك بفائدة صفرية رغم صعود التضخم.. الفرنك وارتفاع الطاقة يفتحان باب رفع الفائدة في 2027 راية القابضة تقترب من صفقة استحواذ بـ60 مليون دولار في مراكز البيانات.. تمويل مشروط بـ3 مليارات جنيه شركة «Tibia Developments» تعزز محفظتها العقارية بإطلاق «Swiss Inn Tibia Hotel & Residences» تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي .. وزير العمل يجتمع مع ممثلي الأطراف المعنية لبدء إعداد "الاست...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا