رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«طلعت مصطفى» تستثمر 5 مليارات دولار بمشروعين عقاريين في عُمان وزير الإسكان يُصدر قراراً بأكبر حركة تنقلات وتكليفات لنواب رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالصور ..أرتوداي و بيكاسو إيست وسيلفر سكرين يطلقون معرض "مرئيات متصلة" للفن التشكيلي بنك مصر يعلن تعيين عمرو دمرداش رئيسًا لقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة مسئولوون وخبراء يناقشون توطين الصناعات الطبية و الاستفادة من استقرار سعر الصرف وتراجع الفائدة» ضمن ف... البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي CIB يوقع شراكة استراتيجية مع منصة INVIA لدعم نمو المشروعات الصغيرة... سامر يسي الرئيس التنفيذي بشركة ار اكس للرعاية الصحية فرص استثمارية واعدة في قطاع الصحة المصري رغم ال... تعيين محمد عسران عضوًا منتدبًا للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية مصر ضمن أفضل 25 دولة بالأداء السياحي عالميا.. ونمو الاستثمارات الخاصة 25.9% الهيئة العامة للرعاية الصحية تعتمد خطتها الاستراتيجية الجديدة 2025-2032

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا