رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بسام الفقي: إيجي تاورز تحقق طفرة في الاستثمار العقاري الفندقي شركة « URBNZ Developments» تكشف عن خطتها الاستثمارية لـ2025..وتستهدف إطلاق مشروعين شركة « MG Developments» تتعاون مع مؤسسة «بنك الطعام المصري» ضمن مسئوليتها المجتمعية لدعم الأسر الأكث... "ميدار" تُقدم تبرعات بـ 15 مليون جنيه لدعم الاحتياجات الطبية بالمدينة الطبية لجامعة عين شمس ومستشفى ... «الملاذ الآمن»: اتجاهات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية ستحدد أسعار الفضة بنك QNB مصر يواصل مساهماته في مبادرة البنك المركزي "رواد النيل" ويرعى مسرعة أعمال لتمكين الشركات الع... «ماركت ستاندرد» توجه خبراتها الطويلة في السوق البريطاني للعمل بالسوق العقاري المصري بمستهدف 30 مليار... بنك إن بوكس مصر تجدد شهادة الاعتماد العالمي PCI DSS للعام الثاني وتحصل على شهادة PCI PIN بالتعاون مع... "مدينة مصر" تسجل 41 مليار جنيه مبيعات و2.8 مليار جنيه أرباحًا في 2024.. وتعلن عن خطط توسعية جريئة العزبي وباركفيل تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز توافر المنتجات الصحية في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا