رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان: الأحد المقبل.. طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من ٤٠٠ ألف وحدة عبر "منصة مصر الع... مؤسسة البنك التجاري الدولي ومؤسسة إبراهيم بدران يحتفلان بافتتاح عيادة الأسنان المتنقلة ضمن مشروع "أط... بهاء سالم: الذكاء الاصطناعي أصبح أداة أساسية لتسهيل الاستثمار العقاري وتحديد احتياجات العملاء عمرو ياسين: التحول الرقمي في القطاع العقاري يدعم خطة الدولة لتصدير العقار وليد مختار: الذكاء الاصطناعي وصناديق الاستثمار العقاري يعيدان تشكيل مستقبل القطاع العقاري عبدالعظيم عثمان: الملكية الجزئية والتشطيب أبرز حلول ناوي لدعم المطورين والعملاء جيجابايت تُعلن الإطلاق الرسمي لحاسوبها الفائق للذكاء الاصطناعي الشخصي "AI TOP ATOM" وتوفره الآن في ا... إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح عامر جروب بقيمة 451 مليون جنيه فيكسد مصر FEDIS تعلن مشاركتها في معرض Cairo ICT 2025 للعام الرابع على التوالي وتستعد للكشف عن جيل جد... أيمن عامر: السوق العقاري المصري لا يشهد فقاعة وفرص كبيرة لبيع العقارات للأجانب

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا