رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
هيئة المجتمعات العمرانية توافق على طلبات تخصيص قطع الأراضي للشركات بنظام البيع بالدولار وكالة «SAY PR» تشارك في فعالية «GITEX Meetup» لاستكشاف مستقبل الذكاء الاصطناعي والإعلام ألبير نسان رئيس مجموعة ائتمان الشركات: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض ... شركة « Fifteen Real Estate» تحقق 7 مليارات جنيه مبيعات في 5 معارض..وتعلن عن انطلاق النسخة السادسة تحالف إستراتيجي بين"مجموعة كونتكت المالية" و"e& money" لرسم مستقبل التمويل الرقمي باستخدام أحدث تقني... تصحيح المفاهيم يعد الخطوة الأولى نحو بدائل تدخين أفضل وإنقاذ المزيد من الأرواح «أوربس للتطوير العقاري» تطلق أولى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية من قلب شرم الشيخ ‏بحوث الإسكان والبناء يشارك في " ندوة المواصفات والجودة " JTI تنظّم ورشة عمل لمكافحة التهريب بمشاركة قيادات حكومية: “التعاون المشترك هو الطريق لحماية الاقتصاد... بن غاطي تحقق أرباحًا قياسية بـ 1.82 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

ضبط شخصين حاولا غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لاتجارهما فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

وتبين أنهما يحاولان غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهما بشراء العقارات والأراضى الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا