رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الليمون نار».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب قفزة الأسعار ويؤكد: لن تنخفض قبل شهرين «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع عالميًا 1.3% خلال أسبوع.. وقوة الدولار تحد من مكاسبه ماجستيك للتطوير العقاري تكشف عن أول مشروعاتها متعددة الاستخدامات في بورسعيد انطلاق شركة «J Communities» ككيان استثماري يضم تحت مظلته «نيوجيرسي للتطوير» ويقود مرحلة جديدة من الن... منى العمدة : (محرم بخوم، بلاتون، ألفا، سوميت، ومون ميديا ، إنجاز للمقاولات) شركاء نجاح بمشروع "رواسي... "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ينفي بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: النصوص... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا.. وصعود الدولار يقلص تأثير الهبوط العالمي على السوق المصر... شركة «Liberty Developments» تطلق عروض الصيف احتفالًا بافتتاح فرعها الجديد في الكيلو 127 بالساحل الشم... مؤسس شركة « CUBE للاستشارات»: مستقبل المدن يجب أن يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والقيم الإنسانية «خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية تحبط محاولة غسل 62 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 6 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وتبين أن المتهمين حاولوا غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 62 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا