رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"البريد المصري" يطلق النسخة الجديدة من تطبيق "Easy Pay" بخدمات مالية رقمية متكاملة «مرصد الذهب»: الذهب يقترب من 4200 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة.. والبنوك المركزية تدعم استمرار ... منتخب مصر للبولو يفوز ببطولة Kano Polo Club الدولية بعد الفوز على منتخب نيجيريا جمعية الخبراء: تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل  افتتاح أحدث فروع مدارس فيوتشر نايتس الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة مدير «مرصد الذهب»: ضعف سوق العمل الأمريكي خفّض رهانات رفع الفائدة ودفع الذهب فوق 4100 دولار «مرصد الذهب»: الذهب يرتفع 40 جنيهًا بدعم من تراجع الدولار.. والأسواق تترقب تقرير الوظائف الأمريكي ستيلانتس تؤكد التزامها بالسوق المصرية.. 17 طرازًا جديدًا وخطط لدراسة التجميع المحلي حتى 2030 تشكيل مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة عبد الرحمن والحمصاني نائباً وغباشي أم... «سي فيو للتطوير العقاري» توقع شراكة استراتيجية مع «U Hotels & Resorts» لإدارة وتشغيل «U Residences &...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية تحبط محاولة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وتوصلت الإدارة إلى أن المتهمين -4 منهم لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد- حاولوا غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا