رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«اقتصادية قناة السويس» تتعاقد على 117 مشروعًا بـ7.3 مليار دولار خلال عام وتستهدف جذب الاستثمارات الإ... "بلاك دايموند" تعزز شراكتها الاستراتجية مع سفارة عمان بالقاهرة بملتقيّى "العقاري ـ السياحي" و"الصناع... النفط يبلغ ذروة 6 أسابيع وسط تجدد التوتر فى الشرق الأوسط مصر والصين على طريق صفقة صناعية ضخمة.. «لينج لونج» تستثمر 2 مليار دولار لإنشاء مجمع إطارات وتستهدف ا... وزيرة الإسكان تصدر 27 قرارًا لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي.. تشديد الرقابة على القطاعين الأول ... انقطاع المياه عن مناطق بالهرم بسبب أعمال الخط الرابع للمترو.. تعرف على موعد عودة الخدمة والمناطق الم... ابتكار جديد في التسويق العقاري.. ياسمين عبدالعظيم خبيرة التسويق تطلق فريقًا متكاملًا من AI Agents شركة " URBAN EXPANSIONS " تعيّن باسم نصري رئيسًا للقطاع التجاري لدعم خطط النمو والتوسع أبل تواجه دعوى بـ2.7 مليار دولار في لندن.. اتهامات بإساءة استغلال النفوذ والإضرار بمطوري التطبيقات ع... 33 سنة من النزاع.. 1500 مالك يحذرون من شراء وحدات «كريستا» قبل حسم ملكية أرض «جنة العريف»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الداخلية تحبط محاولة غسل 10 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم 5 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

وتوصلت الإدارة إلى أن المتهمين -4 منهم لهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد- حاولوا غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

اترك تعليقا