وأسفرت التحريات الفنية والميدانية وتتبع الأدلة الرقمية عن تحديد هوية القائم على إدارة المجموعة، وتبين أنه طالب مقيم بمحافظة كفر الشيخ وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن كفر الشيخ، تمكن الأمن من ضبطه.
وعثر بحوزة المتهم على هاتف محمول، وتبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد النصب على متابعيه والتحصل منهم على مبالغ مالية.